近日,央行发布《金融机构客户受益所有人识别管理办法(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。该《办法》体现了反洗钱监管从“形式合规”向“实质穿透”的转变。业内人士表示,监管部门正在推动金融机构把受益所有人识别工作从“资料留存”升级为“持续监测与动态管理”。
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